公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-038

证券代码：400227 证券简称：利能 5 主办券商：爱建证券
亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利资源大厦 4 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事张艳梅

6.会议列席人员：公司董事、监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

公司召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

因工作原因，公司董事王钟涛申请辞去董事职务，辞职后董事会成员人数将不足 9 人，不满足《公司章程》有关规定。公司董事会提名补选魏强为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第九届董事会届满之

公告编号：2025-038

日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王进、王蕾、杨晓宏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.need.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》，所包含的信息能公允的反映出公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事徐辉弃权，理由：无法判断亿利洁能存放在亿利集团财务公司存款的合理减值金额，进而无法判断财务报表相关科目数据的准确性。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请拟于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年度第一次临时股东
会，审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-038

三、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议

亿利洁能股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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