公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-012

证券代码：400227 证券简称：利能 5 主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王进、王蕾、杨晓宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王进，男，1966 年出生，中国国籍，博士，教授。国合洲际能源咨询院院长，国家电力投资集团广东公司外部董事。曾任中节能太阳能股份有限公司独立董事及通威股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今任公司独立董事。

王蕾，女， 1970 年 5 月出生，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居
留权。内蒙古财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。2024 年 4 月 3 日至今
担任公司独立董事。

杨晓宏：女，1971 年 11 月出生，中共党员，硕士，教授，博导。曾任内蒙
古工业大学能源与动力工程学院副院长；现任内蒙古新能源生产力促进中心负责人，内蒙古“可再生能源电解水制氢协同优化综合能源系统”创新团队负责人，内蒙古正和氢能研究院研究员。获得内蒙古自然科学奖二等奖 1 项、内蒙古青年
科技创新奖 1 项。入选内蒙古“新世纪 321 人才工程”。2024 年 9 月 18 日至今
担任公司独立董事。

公告编号：2025-012

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。独立董事王进、
王蕾、杨晓宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王进 8 8 0 0 否 3

王蕾 7 7 0 0 否 3

杨晓宏 1 1 0 0 否 0

2024 年度公司召开审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、战
略委员会会议 2 次、提名委员会会议 3 次、独立董事专门会议 1 次。

独立董事 参加审计 参加战略 参加提名 参加薪酬 参加独立

姓名 委员会次 委员会次 委员会次 与考核委 董事专门 缺席次数
数 数 数 员会次数 会议次数

王进 0 0 ……
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