公告日期：2025-04-30

证券代码：400227 证券简称：利能 5 主办券商：爱建证券
亿利洁能股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区亿利资源大厦 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场+腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长王瑞丰

6.会议列席人员：公司董事、监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规性说明：

会议召开符合公司法、《公司章程》的相关规定，合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王进、王蕾、杨晓宏、徐辉因公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，切
实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，积极推动各项业务顺利有序开展。公司编制《2024 年度董事会工作报告》提请董事会予以审议。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐辉反对：该报告涉及公司 2024 年度财务数据，经与公司管理层和年度审计机构访谈，本人认为公司在亿利财务公司的存款回收能否按计划执行具有较大不确定性，因此无法确认公司存放在亿利财务公司的存款计提货币资金信用减值准备金额的准确性和合理性。同时，本人认为本报告个别关于信息披露的表述与事实情况不符。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司管理层根据 2024 年度经营情况，编制《2024年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐辉反对：该报告涉及公司 2024 年度财务数据，经与公司管理层和年度审计机构访谈，本人认为公司在亿利财务公司的存款回收能否按计划执行具有较大不确定性，因此无法确认公司存放在亿利财务公司的存款计提货币资金信用减值准备金额的准确性和合理性。同时，本人认为本报告个别关于信息披露的表述与事实情况不符。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告公告》，公告编号 2025-002。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐辉反对：该报告涉及公司 2024 年度财务数据，经与公司管理层和年度审计机构访谈，本人认为公司在亿利财务公司的存款回收能否按计划执行具有较大不确定性，因此无法确认公司存放在亿利财务公司的存款计提货币资金信用减值准备金额的准确性和合理性。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司资产总额 298.16 亿元，归属母公司净资产 158.86 亿元。报告期内，公司实现营业收入 32.98 亿元，较上年同期下降 62.36%；实现归属于母公司净利润-7.09亿元，比上年同期-5.42 亿元，减少 30.87%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事徐辉反对：该报告涉及公司 2024 年度财务数据，经与公司管理层和年度审计机构访谈，本人认为公司在亿利财务公司的存款回收能否按计划执行具有较大不确定性，因此无法确认公司存放在亿利财务公司的存款计提货币资金信用减值……
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