公告日期：2025-12-08

西南证券股份有限公司

关于上海易连实业集团股份有限公司的风险提示公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）系上海易连实业集团股份有限公司（股票代码：400226，以下简称“上海易连”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块挂牌转让的主办券商，在履行工作中发现以下情况：

2025 年 12 月 8 日，上海易连董事会披露《2025 年第三次临时股东会会议决
议公告》、《第十三届董事会第一次临时会议决议公告》等公告，主要内容为上
海易连于 2025 年 12 月 5 日召开了 2025 年第三次临时股东会，并于同日召开上
海易连第十三届董事会第一次会议审议相关议案。具体内容详见同日在股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上海易连股东浙发易连披露了《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（2025-019），公告会议审议通过了解除柏松、赵光晨、方明哲、李冬宇、曹雪等董事职务的议案及选举高超、王鹏善、李子禾、王丽英、俞懿航为上海易连第十二届董事会董事的议案。此后，上海易连监事会披露《重大诉讼公告》（2025-026）及《重大诉讼进展公告》（2025-034），公告了公司股东向法院起诉请求撤销 2025年第一次临时股东会决议，法院作出撤销上海易连 2025 年第一次临时股东会会议决议的一审判决，当事人有权在规定期限内提起上诉，案件最终判决结果存在
不确定性。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 6 月 13 日、2025 年
10 月 10 日在股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2025 年 11 月 7 日、2025 年 11 月 10 日，上海易连监事会披露了《第十一届
监事会第一次临时会议决议公告》、《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》等公告，公告涉及修订公司章程、董事会提前换届选举并提名董事候
选人、监事任免等事项，同时定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股
东会审议相关议案。

2025 年 12 月 5 日上海易连第十二届董事会作为召集人召开 2025 年第三次
临时股东会，会议审议了《关于撤销公司转让子公司上海界龙印刷器材有限公司、上海界龙文英商业表格和系统有限公司及上海界龙永发包装印刷有限公司股权交易的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会及其授权人员全权办理撤销公司股权交易诉讼的议案》、《关于修订<上海易连实业集团股份有限公司章程>的议案》、《关于上海易连实业集团股份有限公司董事会提前换届选举的议案》等十四项议案。本次会议议案涉及对公司前期股权交易事项的撤销、申请股东会授权董事会办理撤销公司股权交易诉讼、公司章程修订、董事会提前换届选举等
事项，且部分议案与 2025 年 11 月 7 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股
东会会议通知公告》中待审议案基本一致，同时会议否决了第十三项议案《关于补充审议全资子公司增资扩股引入投资者议案》，以上情况提醒投资者关注。
2025 年 12 月 8 日，上海易连披露《第十三届董事会第一次临时会议决议公
告》，公告内容为 2025 年 12 月 5 日召开董事会审议通过《关于选举公司董事长
的议案》、《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》、《关于变更法定代表人的议案》及《关于公司营业执照、印章作废的议案》。上述议案涉及公司管理人员的聘任及公司营业执照、印章作废等内容，提请投资者关注。

主办券商已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网及退市公司板块多次披露关于上海易连的风险提示公告，目前，上海易连选举产生第十
二届董事会的 2025 年第一次临时股东会仍处于诉讼阶段。2025 年 11 月 7 日监
事会公告根据股东浙发易连的提议，监事会作为召集人于 2025 年 12 月 31 日召
开 2025 年第二次临时股东会，会议议案与 2025 年第三次临时股东会会议的部分
议案内容相同。2025 年 12 月 8 日，上海易连董事会披露《北京市惠诚律师事务
所上海分所关于上海易连实业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》，结论意见为“综上所述，本所律师认为，在公司 2025 年第一次临时股东会会议决议未被法院撤销的情况下，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。”

主办券商再次提醒投资者关注上述股东会的召……
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