公告日期：2026-01-13

证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券公告编号：2026-002
江苏中南建设集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：江苏省南通市海门区上海路 899 号中南大厦
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第九届董事会
5.会议主持人：陈锦石董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数1,352,768,431 股，占公司有表决权股份总数的 35.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 71,574,991 股，占公司有表决权股份总数的 1.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会会议情况

1.公司在任董事（含董事会秘书、财务总监）7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

其他无。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于 2026 年度日常关联交易授权事项的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 22 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司

《关于 2026 年度日常关联交易授权事项的公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数27,102,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的34.38%；

反对股数 18,295,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.21%；弃权股

数 33,443,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.42%。

3.回避表决情况

公司控股股东中南城市建设投资有限公司及其关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 12 月 22 日全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司

《关于 2026 年度担保额度的公告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,301,030,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.18%；反对股数 18,295,040 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.35%；

弃权股数 33,443,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.47%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于 2026 年度日常关联 19,836,700 27.71% 18,295,040 25.56% 33,443,351 46.72%
交易授权……
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