公告日期：2025-12-22

证券代码：400225 证券简称：中南 5主办券商：西南证券 公告编号：2025-088
江苏中南建设集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）届次

2026 年第一次临时股东会会议
（二）召集人

第九届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：江苏省南通市海门区上海路 899 号中南大厦
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场结合网络投票的方式进行投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 12 日 15:00—2026 年 1 月 13 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行投票表决，请拟参加网络投票的股东在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

股东首次通过中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 咨询。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400225 中南 5 2026 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于 2026 年度日常关联交易授权 √

事项的议案

2. 关于 2026 年度担保额度的议案 √

常关联交易授权事项的公告》和《关于 2026 年度担保额度的公告》相关内容。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（中南城市建设投资有限公司及其关联股东）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 7 日—12 日（工作日）上午 9:00-11:30，下午
13:30-17:00。2025 年 1 月 13 日上午 9……
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