公告日期：2025-04-30

证券代码：400225 证券简称：中南 5主办券商：西南证券公告编号：2025-021
江苏中南建设集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，石军、王云川、张秋敏、崔光灿在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

石军，男，1972 年出生，中欧国际商学院 EMBA。1996 年至 2004 年任中国
经济技术投资担保有限公司业务经理。2004 年至 2012 年任中国投资担保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012 年至 2019 年任中国投融资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014 年至 2019 年任中投保信裕资产管理（北京）有限公司董事长。2015 年至 2019 年任中裕睿信（北京）资产管理有限公司董事长，浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013 年至 2020
年任中国国际金融股份有限公司董事。2021 年 1 月至 2024 年 4 月任中金资本运
营有限公司董事总经理。2024 年 4 月至 11 月任广东民营投资股份有限公司总裁。
2024 年 12 月起任深圳前海弘泰基金管理公司管理合伙人。2020 年起任公司独立董事、董事会审计委员会委员，2023 年 9 月起任董事会薪酬与考核主任委员。目前还任深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事、北京金一文化发展股份有限公司独立董事。

王云川，男，1970 年出生，中国人民大学会计学学士。1992 年~2003 年任
职中信银行国际业务部、公司业务部和首体南路支行，2003 年~2012 年任中国光大银行东城支行、朝阳支行、姚家园路支行副行长、行长，2013 年~2021 年任北京东方天合生物技术有限责任公司财务总监，2021 年~2022 年任北京中天银工程造价咨询事务所有限责任公司副总经理。2022 年起任中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）注册会计师。2023 年 9 月起任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员。

张秋敏，女，1977 年出生，西南政法大学法律硕士。曾任职中国防卫科技学院、北京威诺律师事务所、北京市资略律师事务所，2012 年~2016 年任北京首创财富投资管理有限公司法务合规部总经理、副总经理，2016 年~2022 年任北控金服（北京）投资控股有限公司副总经理。2022 年起历任北控水务集团有限公司风险管理高级专业总监、法律合规部负责人。2023 年 9 月起任公司独立董事、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

崔光灿，男，1970 年出生，上海财经大学金融学博士，注册会计师。曾任职安阳师范学院、上海市房地产科学研究院经济所，2009 年起任职上海师范大学商学院，现任教授、房地产与城市发展研究中心主任。目前还任上海市房产经济学会副会长，上海市房地产行业协会副秘书长，上海天永智能装备股份有限公司。2023 年 9 月起任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员。

独立董事均具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会下设委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事石军、
王云川、张秋敏、崔光灿会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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