公告日期：2025-04-30

证券代码：400225 证券简称：中南 5主办券商：西南证券 公告编号：2025-020
江苏中南建设集团股份有限公司

2024 年度股东大会通知（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）届次

2024 年度股东大会
（二）召集人

第九届董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场结合网络投票的方式进行投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行投票表决，请拟参加网络投票的股东在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

股东首次通过中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网
络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 咨询。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400225 中南 5 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点

上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会报告》

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。
（二）审议《2024 年度监事会报告》

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。
（三）审议《2024 年度财务报告》

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配和分红派息议案 》

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
（五）审议《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案 》

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
（六）审议《2024 年度报告 》

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》。（七）审议《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 》

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议《关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案 》

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《第九届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。
（九）听取独立董事 2024 年度述职报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 4、5、7、8；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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