公告日期：2025-04-30

证券代码：400225 证券简称：中南 5主办券商：西南证券公告编号：2025-012
江苏中南建设集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公地点

3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈锦石董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会报告》
1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，2024 年度净新增计
提各项资产减值准备合计 34.26 亿元，其中应收款项信用减值损失 12.29 亿元，存货跌价准备 15.59 亿元，合同资产减值损失 6.06 亿元，合同取得成本减值损失0.33 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务报告 》
1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说明 》1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于对带强调字段的无保留财务报告审计意见的专项说明》相关内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对专项说明发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配和分红派息预案 》
1.议案内容：

公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告 》
1.议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 》
1.议案内容：

现任公司董事、监事和高级管理人员2024年报酬情况

姓名 职务 性别 税前报酬总额（万元）是否在关联方获取报酬

陈锦石 董事长 男 - 否

梁洁 董事、董事会秘书 男 210.00 否

徐波 董事、财务总监 男 0.50 ……
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