公告日期：2025-04-30

证券代码：400224 证券简称：苏阳光 5 主办券商：西南证券
江苏阳光股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

江苏阳光股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 16 日 15:00—2025 年 6 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400224 苏阳光 5 2025 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会全体成员严格遵守法律法规及公司章程的规定，认真执行股东会的各项决议，忠实勤勉尽职，维护公司利益，提升公司治理水平。（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年，公司实现（合并）营业收入 12.2303 亿元，实现净利润-10.5422
亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-10.5670 亿元。
（三）审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。详见《江苏阳光股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏阳光股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。（四）审议《公司 2024 年年度利润分配的预案》

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且审计机构对公司出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告，经综合考虑公司目前资金需求、经营情况等因素后，为增强公司抵御风险能力，经董事会审慎研究，公司 2024 年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积转增股本。公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。……
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