公告日期：2025-04-30

证券代码：400224 证券简称：苏阳光 5 主办券商：西南证券
江苏阳光股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场会议+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以电话及信息方式
发出

5.会议主持人：吴文荣

6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《江苏阳光股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会全体成员严格遵守法律法规及公司章程的规定，认真
执行股东会的各项决议，忠实勤勉尽职，维护公司利益，提升公司治理水平。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年，面对复杂多变的外部环境和激烈的行业竞争，公司上下坚定信心，迎难而上，为公司逐步摆脱退市影响重新走上可持续发展奠定基础。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》
1.议案内容：

详见《江苏阳光股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年，公司实现（合并）营业收入 12.2303 亿元，实现净利润-10.5422
亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-10.5670 亿元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。详见《江苏阳光股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏阳光股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
1.议案内容：

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告，其涉及的事项与事实相符，同意该审计报告。详见《江苏阳光股份有限公司董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年年度利润分配的预案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且审计机构对公司出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告，经综合考虑公
司目前资金需求、经营情况等因素后，为增强公司抵御风险能力，经董事会审慎研究，公司 2024 年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积转增股本。公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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