公告日期：2025-04-30

证券代码：400221 证券简称：太安堂 3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400221 太安堂 3 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所见证律师出具法律意见书。
（七）会议地点

汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年年度报告》“第二节、会计数据、经营情况和管理层分析之一、业务摘要，五、公司面临的重大风险分析”等相关内容。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权
益出发，认真履行监督职责。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年年度报告》、《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务
决算报告》，反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果
和现金流量。
（五）审议《2024 年度利润分配预案》

根据《公司章程》，结合公司 2024 年度经营情况，公司拟定 2024 年度利润
分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（七）审议《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告》。
（八）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
（九）审议《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.……
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