公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-024

证券代码：400221 证券简称：太安堂 3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日 以电话、传真、邮件等
方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈银松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权

公告编号：2025-024

益出发，认真履行监督职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

经核查，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

监事会认为：鉴于公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值，公司董事会提出的《2024 年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对<董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项
说明>的意见》
1.议案内容：

监事会认为：《董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明》符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产
的议案》
1.议案内容：

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规，同意本次计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产。

2.议案表决结果：同意 3 ……
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