公告日期：2025-04-30

证券代码：400221 证券简称：太安堂 3 主办券商：西南证券
广东太安堂药业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

会议召开地点：汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室

会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以电话、邮件、传真
等方式方式发出

会议主持人：董事长余祥先生

会议列席人员：公司监事、高级管理人员

召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年
年度报告》“第二节、会计数据、经营情况和管理层分析之一、业务摘要，五、公司面临的重大风险分析”等相关内容。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报
告摘要》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务
决算报告》，反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果
和现金流量。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司 2024 年度经营情况，公司拟定 2024 年度利润
分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-388,791,888.50 元，公司未弥补亏损金额-3,761,526,785.59 元，实收股本 766,773,200.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

《广东太安堂药业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则，为公司出具了无法表示意见审计报告符合公司实际情况，公司董事会对该《审计报告》予以尊重和理解。

《广东太安堂药业股份有限公司董事会关于 2024 年度无法表示意见审计报告的专项说明》同日登载于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产
的议案》
1.议案内容：

公司本期计提资产减值损失、信用减……
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