公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-011

证券代码：400216 证券简称：中资 3 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以通讯方式方式发出

5.会议主持人：杨宏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-011

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2024年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益。监事会同意将《2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务工作报告》
1.议案内容：

监事会认为：《2024 年度财务工作报告》客观、公允地反映公司 2024 年度
的经营成果。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润-90,800,740.72 元，加上年初未分配利润 87,688,181.71 元，减去本年计提盈余公积 0 元，2024 年末未分配利润为-3,112,559.01 元。

会议同意公司 2024 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2025-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于<董事会关于 2024 年度非标准审计报告涉及事项的
专项说明>的意见的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于 2024 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第九届监事会第五次会议决议

中国中期投资股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 30 日

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