公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-010

证券代码：400216 证券简称：中资 3 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：姜新
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润-90,800,740.72 元，加上年初未分配利润 87,688,181.71 元，减去本年计提盈余公积 0 元，2024 年末未分配利润为-3,112,559.01 元。会议同意公司 2024 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第二节会计数据、经营情况和管理层分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2024 年公司经营情况、管理

公告编号：2025-010

工作等进行回顾总结，通过了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务工作报告》
1.议案内容：

公司根据截至 2024 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结， 并
审议通过公司 2024 年度财务工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2024 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股……
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