公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：400215 证券简称：商业城 5 主办券商：山西证券
沈阳商业城股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙世光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数199,236,330 股，占公司有表决权股份总数的 50.8158%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 145,797,830 股，占公司有表决权股份总数的 37.1862%。

公告编号：2026-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事王帮清、梁沁芳、王婻、汪艳娟和刘
洪涛因其他工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王靖和毛佳筠因其他工作安排缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司全部股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《2026 年第一次临时股东会资料》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 156,798,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.7000%；反对股数 42,437,370 股，占出席本次会议有表决权股份总数的21.3000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁同文律师事务所
（二）律师姓名：徐福涛、刘星彤
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东会决议合法有效。

公告编号：2026-001

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、2026 年第一次临时股东会法律意见书。

沈阳商业城股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日

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