公告日期：2025-05-16

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为监事会。

公司董事会收到股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股比例14.6895%，以下简称“前深乾”）致送的《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于申请召开民生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的通知函》及其附件。前深乾申请召开临时股东会，并审议表决以下议案：

一、《关于罢免赵英伟先生监事会主席及监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》

二、《关于提名第十一届监事会监事的议案》

2.01《关于补选陈丽琼女士为第十一届监事会监事的议案》

2.02《关于补选许丽东先生为第十一届监事会监事的议案》

三、《提请聘请独立的第三方律师对 2025 年第一次临时股东会进行专项调查》

四、《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于未来引入战略投资者的议案》

公司于 2025 年 5 月 12 日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议
未通过《关于股东提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。相关内容详见公
司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第十一届董事
会第十二次（临时）会议决议公告》（公告编号 2025-19）。

公司于 2025 年 5 月 13 日收到股东前深乾致送公司监事会的《关于申请召开
民生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的通知函》及附件。

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届监事会第八次（临时）会议，监事会
经审议认为：一、根据《公司章程》第五十二条、第五十三条规定，提交股东会的提案内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不符合前述规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。因此，前深乾提案 1 部分内容及提案 3、4 不符合股东会审议的要求，公司董事会予以指正后，前深乾仍不予修改或撤回，监事会再次对相关问题予以指正。二、前深乾作为持有公司 10%以上股份的股东，有权提议召开临时股东会，根据《公司章程》第四十八条的相关规定，监事会审议通过了《关于股东提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召集召开公司 2025 年第二次临时股东会，并同意发出《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。监事会决议相关内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号 2025-20）。
（三）会议召开的合法合规性说明

除股东提出的议案本身存在的问题外，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

现场投票

根据公司章程的相关规定，本次股东会采取现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 14:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400212 民生 5 2025 年 6 月 23 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书
（七）会议地点

北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于罢免赵英伟先生监事会主席及监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》
议案内容：

股东福建前深乾管理咨询合伙企……
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