公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-16

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以 OA 方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的 2024 年度董事会工作报告。

公告编号：2025-16

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的 2024 年年度报告全文及摘要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-16

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

第十一届董事会第十一次会议决议

民生控股股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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