公告日期：2025-04-18

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（增加临时提案后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为监事会。

会议召集程序详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》
（公告编号：2025-04），以及公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的补充通知公告》（公告编号：2025-09）。
（三）会议召开的合法合规性说明

除股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的议案一、议案二和
议案三(3.01-3.05)本身存在的问题外（问题详情详见公司于 2025 年 3 月 14 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-04），以及公司于 2025 年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的补充通知公告》（公告编号：2025-09）），本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

现场投票

根据公司章程的相关规定，本次股东会采取现场投票的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400212 民生 5 2025 年 4 月 22 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师出具法律意见书
（七）会议地点

北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于未来引入战略投资者的议案》

议案内容：

一、回购目的

增强投资者信心，为公司发展战略进行布局。

二、 回购方式及价格

回购方式：二级市场交易；

回购价格：不超过 2 元人民币/股。

三、 回购资金与期限

根据 2024 年 10 月 21 日第十一届董事会第七次（临时）会议决议通过的《关
于开展证券投资的议案》，本次回购资金不超过 2.5 亿元人民币，回购期限自本
决议通过之日起，至 2025 年 10 月 30 日止。

四、 回购股份的用途

本次回购股份用于引入战略投资者，开拓市场。

五、 授权事项

授权董事会及管理层负责本次回购的具体实施事宜，包括确定回购时机、回购价格、回购数量等，并办理相关手续及履行信息披露义务。

六、法律依据

本次股票回购工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，确保信息披露的及时、准确、完整，维护公司和股东的法权益。
（二）审议《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》
议案内容：
各位股东及股东代表：

鉴于公司在现任第十一届董事会的领导与管理下，公司已被深圳证券交易所摘牌退市，这对公司及全体股东而言，是前所未有的重大打击。

为了挽回公司形象，恢复市场信任，重建公司治理体系，确保公司及全体股东的长远利益，我们特此提议罢免现任董事会所有成员的职务，立即启动新董事的选举程序。此举旨在彻底清理导致公司陷入困境的管理层，为后续……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。