公告日期：2025-05-21

证券代码：400210 证券简称：博天 5 主办券商：西南证券
博天环境集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 21 日 14 点在北京市东城区安定门外大
街 208 号玖安广场 9 层会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数328,639,102 股，占公司有表决权股份总数的 33.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股
份总数 328,639,102 股，占公司有表决权股份总数的 33.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 1 人，董事李璐因个人原因缺席，董事曹辰、姜
月、王晓慧、王兆立因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韩纪委因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.26%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.74%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.26%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.74%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 273,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的83.26%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数55,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.74%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年末累计未分配利润为-52,622.73 万元。根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 328,639,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至……
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