公告日期：2025-04-29

博天环境集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司经营运作情况，列席股东会和董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护股东和职工利益，充分发挥监督、检查作用，促进公司的规范化运作。现将监事会 2024 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

一、2024 年度监事会工作

（一）监事会履职情况

报告期内，公司各位监事勤勉、尽责，积极参加会议并就议案内容进行充分讨论，无缺席会议的情况，并根据法律、法规和《公司章程》的规定，列席历次董事会和股东会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东会审议议案和会议召开程序。公司历次监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作，检查公司董事会和管理层职务行为，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的情形，公司经营管理规范。

（二）监事会会议召开情况

2024 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，严
格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 3 次监事会会议，审议议案 12项。会议具体召开方式及审议议案情况如下：

1、会议召开方式：

2024 年度召开监事会会议次数（次） 3

其中：现场会议次数（次） 0

通讯方式召开会议次数（次） 0

现场结合通讯方式召开会议次数（次） 3

2、会议审议议案情况：

次 会议名称 召开时间 议案

数

公司 2023 年度监事会工作报告

公司 2023 年年度报告及摘要

第四届监事会 公司 2023 年度利润分配预案的议案

1 第十三次会议 2024/4/29

关于 2023 年度财务决算报告的议案

关于公司 2024 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
关于变更募集资金用途的议案

关于修订《公司监事会议事规则》的议案

关于提名肖冰冰女士为第五届监事会监事的议案

第四届监事会 关于提名刘思民女士为第五届监事会监事的议案

2 第十四次会议 2024/8/26

关于购买董监高责任险的议案

公司 2024 年半年度报告

第五届监事会 关于选举第五届监事会主席的议案

3 第一次会议 2024/9/26

二、 监事会对有关事项发表意见

（一）关于公司依法运作情况发表意见

报告期内，公司共召开 4 次董事会、2 次股东会，上述会议的召开和决策程序
均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律法规和制度的要求，
决议的内容合法有效。公司董事、高级管理人员在行使职权时自觉维护公司利益，诚信、勤勉，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）关于公司财务情况及定期报告编制发表意见

报告期内，公司监事会成员认真听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告、半年度报告，通过审阅公司审计报告等方式对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为，本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。