公告日期：2025-12-23

证券代码：400209 证券简称：R 新海宜 1 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新海宜科技集团股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 75 人，持有表决权的股份总数580,706,703 股，占公司有表决权股份总数的 42.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 70 人，持有表决权的股份总数 495,490,725 股，占公司有表决权股份总数的 36.0443%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事杨亮因请假缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张华先生为第九届董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，现经公司董事会提名，拟选举张华先生为第九届董 事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 456,097,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
78.5419%；反对股数 106,521,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.3434%；弃权股数 18,087,442 股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.1147%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会聘任律师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理与风险防控需要，现提请股东会授权董事会聘请律师事 务所，基于公司目前未完成印章、营业执照等资料交接的情况、常年法律顾问、 对外诉讼等事项，提请股东会授权第九届董事会董事长代表公司与律师事务所 签订法律服务合同。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 462,466,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
79.6386%；反对股数 103,928,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的17.8968%；弃权股数 14,312,042 股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.4646%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，结合公司实际情况， 拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》 及相关制度进行部分修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 455,462,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
78.4325%；反对股数 125,243,716 股，占出席本次会议有表决权股份总数的21.5675%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保障公司财务审计工作的连续性和稳定性，确保公司财务报告的真实、 准确与完整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对北京国府嘉盈 会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况及独立性进行了充分的审查和评估，提议续聘该所为公司 2025 年年 度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 476,778,629 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
82.1032%；反对股数 103,928,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的17.89……
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