公告日期：2025-05-14

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日下午 14:30 在苏州工业园区泾茂
路 168 号新海宜科技园公司 A 栋一楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马玲芝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 124 人，持有表决权的股份总数698,835,190 股，占公司有表决权股份总数的 50.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议否决《2024 年度董事会工作报告 》（需整体表决的非累积投票议案
适用）

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,718,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.75%；反对股数 381,238,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.55%；弃权股数 11,879,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.70%。
3.回避表决情况

无
（二）审议否决《2024 年度监事会工作报告 》（需整体表决的非累积投票议案
适用）

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,718,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.75%；反对股数 381,238,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 54.55%；弃权股数 11,879,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.70%。
3.回避表决情况

无

（三）审议否决《2024年年度报告及摘要》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,718,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.75%；反对股数 385,517,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55.17%；弃权股数 7,539,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.08%。
3.回避表决情况

无
（四）审议否决《2024年度财务决算报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,718,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.75%；反对股数 386,244,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55.27%；弃权股数 6,812,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.97%。
3.回避表决情况

无
（五）审议否决《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度的议案》（需整体表
决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 14 日在全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。