公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-010

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日下午 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400209 新海宜 3 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的安徽承义律师事务所的律师为见证律师。
（七）会议地点

苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A 栋一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

具体详见与本公告同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告及摘要》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

具体详见与本公告同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-010

（五）审议《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》

具体详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的公告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》

具体详见与本公告同日披露的《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张亦斌先生。（七）审议《关于选举马崇基先生为第八届董事会董事的议案》

具体详见与本公告同日披露的《董事任命公告》。
（八）审议《关于选举周继锋先生为第八届董事会董事的议案》

具体详见与本公告同日披露的《董事任命公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为七，八；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案；议案序号为五、六、七、八；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。