公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-029

证券代码：400208 证券简称：金鹤 5 主办券商：金圆统一证券
金鹤农业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市闵行区竹园路 559 号 9 栋 908

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数335,426,023 股，占公司有表决权股份总数的 21.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 4,275,123 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。

公告编号：2025-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘洋女士因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管、律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年9月25日在全国股转系统指定信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 334,195,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.63%；反对股数 1,231,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.37%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于聘3,044,123 71.21% 1,231,000 28.79% 0 0%

请会计

师事务

所的议

公告编号：2025-029

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天禾（上海）律师事务所
（二）律师姓名：方长丰，赵紫琼
（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件

1、金鹤农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；

2、天禾（上海）律师事务所关于金鹤农业股份有限公司 2025 年第一次临时
股东会之法律意见书。

金鹤农业股份有限公司
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