公告日期：2025-04-30

泛海控股股份有限公司董事会

2024 年度工作报告

第一部分 2024 年工作回顾

2024 年，我国经济面临的内外部挑战因素持续叠加，经济状况呈现复杂多变、跌宕起伏的特点。党中央和政府因时因势地加强和创新宏观调控措施，不断深入推进改革创新，全年经济运行保持了总体平稳、稳中有进的态势，经济高质量发展取得新进展。

本年度，公司董事会始终以公司及全体股东利益为立足点和出发点，以刀刃向内的狠劲与决心，积极应对各项风险挑战，具体来说：

在经营管理方面，公司董事会紧扣行业发展脉搏，将债务风险化解作为年度核心攻坚任务，把保稳定、保经营视为全年工作的基本底线，靠前指挥、亲自部署、全程督导重大事项、重点工作的推进落实；

在公司治理方面，公司董事会扎实推进公司治理体系和治理能力优化提升建设。结合公司退市转板工作，公司董事会及时对《公司章程》及配套规则进行了系统性修订。公司董事会深入开
展公司治理专项自查工作，特别是对公司重点工作流程进行全面再梳理，对于潜在风险及时查漏补缺，有效地提升了公司规范运作水平。

现将公司董事会 2024 年度具体工作情况报告如下：

一、董事会组成架构情况

报告期内，公司股票从深交所摘牌并转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，公司所适用的监管规则和要求有所变化。经综合考虑并履行法定程序，公司不再设立独立董事及董事会各专门委员会，公司本届董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）调整为 6 名董事。

二、董事会年度履职情况

（一）董事会会议召开情况及决议执行情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，审议议案内容涉及聘请主办券商、续聘会计师事务所、董事会成员及高级管理人员调整、定期报告、修改《公司章程》及配套规则等重大事项，所有议案均采取会前充分沟通、会中科学决策、会后监督落实方式推进审议程序。年内，公司全体董事均出席了上述会议，并同意全部所审议案，各项决议事项均得到了有效落实。

（二）股东大会的召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等规定，组织召开了 2023 年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议议案内容涉及公司定期报告、对外担保额度授权、年度日常关
联交易预计、增补董事、续聘会计师事务所等重大事项，全部所审议案均获股东表决通过。对于股东大会形成的决议事项，公司董事会均已严格督导管理层落实执行。

（三）重点工作推进情况

报告期内，公司董事会始终聚焦债务风险化解的根本任务，保稳定、谋发展、寻突破，多点统筹、多线并举，坚定不移地推动以下各项重点工作：

1. 聚焦稳经营保运转，扎实推进风险化解工作

保障企业正常运转是公司化解风险、实现脱困的基本前提。为保证公司的经营秩序稳定，年内公司董事会指导公司管理层针对性地开展了以下几方面工作：

一是全力盘活存量资产，坚持应销尽销原则，不断深入挖掘运营类资产经营潜力，提高经营效率，增强经营现金流造血能力；
二是综合运用资产抵债、市场销售等多种措施手段，有序推进并实现了部分资产处置目标，压降债务规模；

三是全面强化成本管控，公司及子公司采取多种方式严控非必要支出，切实降低运营成本。

2. 强化核心资产保护，夯实重整发展基础

公司经年发展积累的优质资产、资源，是公司当前力求通过市场化、法治化方式脱困破局的根基所在。

报告期内，公司董事会高度重视核心资产保护工作。为有效应对诉讼、强制执行等法律风险，避免公司资产被无序、低价处
置，公司董事会要求公司管理层系统应对诉讼及强制执行风险，多措并举维护资产安全，要强化诉讼、资产评估与执行应对，要通过主动协商和可用司法手段等合法合理的途径最大限度保护公司核心资产，避免低价拍卖损害公司利益，保护好债务风险化解工作的资源基本盘。

3. 重新梳理经营工作脉络，优化债务风险化解方案

过去及未来一段时间，公司化险脱困工作仍面临重重困难与挑战，但公司董事会致力于改变公司发展困境的决心仍未动摇。
报告期内，公司董事会带领公司管理层对过往债务风险化解工作进行及时总结，在此基础上指导管理层通过持续深入挖掘公司及核心资产潜力，动态夯实资产负债底数，加强利益相关方协商等方式，进一步优化调整了公司债务风险化解方案，以期方案能更好地兼顾各方利益诉求、处理好战略投资引进与未来产业规划布局的关系。本年度，在公司董事会的引领下，公司管理层结合新形势，持续推进债务风险化解工作，力争尽快取得实质成效。
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