公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-033

证券代码：400205 证券简称：泛海 3 主办券商：山西证券
泛海控股股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层

3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知等方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵英伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司监事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会 2024 年度工作报告》。

公告编号：2025-033

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-033

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。