公告日期：2025-05-28

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

董事刘秀军因其未出席股东大会审议相关议案，其不能保证公告内容真实、准确、完整。除董事刘秀军外，本公司及其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈亚生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数104,662,926 股，占公司有表决权股份总数的 19.454%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘秀军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事江夏莲因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,658,026 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,652,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.990%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 5,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,652,326 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.990%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 5,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经审计数据公司出现亏损，为公司的后续发展，因此2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,658,026 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 4900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,658,026 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.995%；反对股数 4,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

1.议案内容：

《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。