公告日期：2025-04-28

广东柏堡龙股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

除监事江夏莲外，本公司及其他监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：杨翠华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事江夏莲因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

由监事会代表汇报监事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年经营成果，公司编写了《2024 年年度财务决算报告》，以反映
公司 2024 年全面财务状况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-204,987,011.68 元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 0.00 元，当期合并报表可供股东分配的利

鉴于公司 2024 年度继续亏损，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会提议，2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：

《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：

《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托 的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：

《关于 2024 年度计提……
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