公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-007

证券代码：400204 证券简称：柏龙 3 主办券商：恒泰长财证券

广东柏堡龙股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

除董事刘秀军外，本公司及其他董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨继慧、齐云芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨继慧女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1962 年，高级经济师。
2011 年至 2021 年任深圳市博雅陶笛文化发展有限公司 CEO；2016 年至 2021
年任女企业家协会理事、粉红丝带关爱基金理事、深圳市社会公益基金会陶笛音乐公益基金会主任；2017 年至 2021 年任中共深圳手工文化产业协会党支 部书记、协会副会长；2019 年至 2021 年任深圳燕谷坊科技商贸发展有限公司董事长。2021 年 10 月至今任公司独立董事。

齐云芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生。本科学
历，高级会计师。曾任河北省 医药药材公司会计师、深圳黄金灯饰集团公司财务核算岗位、恩华建材工业(深圳)有限公司财务核算岗位、深圳中天银河科技公司内务总监。现任深圳市健康管理研究会法定代表人、会长。2022 年 12 月至 今任公司独立董事。

公告编号：2025-007

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事杨继慧、
齐云芳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨继慧 2 2 0 0 否 1

齐云芳 2 2 0 0 否 1

在 2024 年度任职期内，杨继慧女士作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的召集人，审计委员会委员，充分利用自己的专业知识和资源，积极发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性。

在 2024 年度任职期内，齐云芳女士作为公司第四届董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会、提名委员会的委员出席了相关会议，对公司的定期报告等事项进行了审议，切实履行了专门委员会职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事杨继慧、齐云芳对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体……
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