公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-015

证券代码：400203 证券简称：华仪 3 主办券商：华龙证券
华仪电气股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼 11 楼会议室3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以微信方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王超因工作原因以通讯方式参与表决。

监事宫贵因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吴宇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会 2024 年年度工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了监事会 2024 年
年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实
现净利润-490,317,570.60 元，加年初未分配利润-4,145,293,675.59 元，截
至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为-4,635,611,246.19 元。

鉴于 2024 年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公
司章程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为保障公 司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案： 公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的的公 告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》。

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《非 上市公众公司信息披露管理办法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及 摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。

2、 年度报告的内容和格式符……
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