公告日期：2025-04-29

证券代码：400203 证券简称：华仪 3 主办券商：华龙证券
华仪电气股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号综合楼 11 楼会议
室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以微信方式发出方
式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙会杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事吕卓因工作原因以通讯方式参与表决。

董事何晨铭因工作原因以通讯方式参与表决。

董事高大勇因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈一光因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《总经理 2024 年年度工作报告》
1.议案内容：

公司总经理孙会杰向董事会汇报了 2024 年经营管理工作的开展情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会 2024 年年度工作报告》
1.议案内容：

详见《2024 年年度报告》中“主要经营情况回顾”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2024 年度实
现净利润-490,317,570.60 元，加年初未分配利润-4,145,293,675.59 元，截
至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为-4,635,611,246.19 元。

鉴于 2024 年度公司母公司的净利润和未分配利润均为亏损，未达到《公
司章程》规定的现金分红条件，符合公司可不进行现金分红的情况，为保障公 司生产经营的正常运行，结合公司实际情况，董事会拟定如下利润分配预案： 公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高大勇、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度高管人员薪酬的议案》
1.议案内容：

《关于 2024 年度高管人员薪酬的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高大勇、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备及资产核销的的公 告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高大勇、陈一光对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息……
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