公告日期：2025-05-29

证券代码：400201 证券简称：海投 5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开采用现场表决和网络投票相结合的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 680 人，持有表决权的股份总数771,626,746 股，占公司有表决权股份总数的 53.95%。

股份总数 447,198,050 股，占公司有表决权股份总数的 31.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事龙小亮因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司聘请的法律服务顾问国浩律师（上海）事务所施念清律师、邬文昊律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 543,683,591 股，占出席本次会议有表决权股份总数的70.46%；反对股数 156,363,813 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.26%；弃权股数 71,579,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.28%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制《公司 2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会
工作情况，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 558,450,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.37%；反对股数 138,756,829 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.98%；弃权股数 74,418,922 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.64%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 551,967,435 股，占出席本次会议有表决权股份总数的71.53%；反对股数 144,983,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.79%；弃权股数 74,675,382 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.68%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司 2024 年度财
务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告情况进行汇报，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 566,833,811 股，占出席本次会议有表决权股份总数的73.46%；反对股数 133,537,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.31%；弃权股数 71,255,513 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.23%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议否决《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 ……
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