公告日期：2026-02-02

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
Hunan Tianrun Digital Entertainment &Cultural Media Co.,Ltd.
公司章程

二〇二六年

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东的一般规定 ...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知......133

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会......211

第一节 董事的一般规定 ......211

第二节 董事会的一般规定......244
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事和监事会...... 31

第一节 监事的一般规定 ...... 31

第二节 监事会的一般规定...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附则...... 42

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系经岳阳市人民政府岳政发【1988】11 号和中国人民银行湖南省湘银【1988】400 号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在岳阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 430000000038852。
2016 年 7 月 1 日公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证完成“三证合一”，
合并后公司的统一社会信用代码为：91430600712192602N。

第三条 公司于 2007 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2007]13 号核准，向社会公众发行人民币普通股 2200 万股，于 2007 年 2 月 8 日
在深圳证券交易所上市。公司股票于 2023 年 8 月 11 日退市，并于 2023 年 10 月
11 日在全国中小企业股份转让系统代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。
第四条 公司注册名称：

中文全称：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

英文全称：Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media
Co.,Ltd.

第五条 公司住所：中国湖南省岳阳市九华山 2 号，邮政编码：414000。

第六条 公司注册资本为人民币 1,510,547,023 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任，具体人选由董事会决议确定。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起 ，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东 、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事……
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