公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-007

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地址：湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周晖
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第十三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临
时股东会会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数340,060,089 股，占公司有表决权股份总数的 22.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。

湖南云程锦律师事务所杨铁、章雨律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘公司 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

鉴于湖南容信会计师事务所（普通合伙）具有较强的服务意识、专业胜任 能力，公司拟续聘湖南容信会计师事务所（普通合伙）作为公司 2025 年度的 审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 340,060,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实 际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 340,060,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2026-007

该议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南云程锦律师事务所
（二）律师姓名：杨铁、章雨
（三）结论性意见

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议表决结果合法有效。
四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、湖南云程锦律师事务所出具的法律意见书。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
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