公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-011

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司于 2025 年 4 月 28
日召开的第十三届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权

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登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400197 天润 3 2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南云程锦律师事务所的律师。
（七）会议地点

湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作报告。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

对公司《2024 年度监事会工作报告》进行审议。

（四）审议《2024 年度利润分配的预案》

经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于
母公司股东的净利润-79,922,773.83 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供股东
分配的利润为-3,438,434,036.14 元。因此，本期不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证； 2、由代理人代表个人股东
出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书、 委托人持股凭证、和代理 人身份证（及复印件）； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件卡、持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭 证； 5、股东可通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6……
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