公告日期：2025-05-20

吉林紫鑫药业股份有限公司

章 程

二〇二五年五月二十日

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第四章 股东和股东会
第五章 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第九章 通知和公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十一章 修 改 章 程
第十二章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经吉林省人民政府股份有限公司审批[2001]5 号文件批准，以有限责任公司整体变更方式发起设立的股份有限公司。公司在吉林省工商行政管理局注册登记并取得《营业执照》,统一社会信用代码为 9122000070222720XH。

第三条 公司于 2007 年 1 月 29 日经中国证券监督管理委员会以
证监发行(2007)25 号文件核准，首次向社会公开发行人民币普通股
1690 万股。公司股票于 2007 年 3 月 2 日在全国股转公司挂牌上市。
公司股票于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所摘牌，摘牌后在全
国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

英文名称： Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.,Ltd

第五条 公司住所：吉林省通化市柳河县英利路 88 号。邮政编
码:135300

第六条 公司注册资本为人民币 128,075.9826 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：充分吸收和运用现代先进的科学技术，依靠长白山地区丰富的药材资源优势，深入、系统地发掘和研制传统中药和现代中药，振兴和发展民族医药产业，保健民生，造福人类。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品生产，药品委托生产，药品批发；药品零售；中药提取物生产；针织或钩针编织物及其制品制造；中草药种植；食用菌种植；谷物种植蔬菜种植；水果种
植；花卉种植：水产养殖动物词养；广告设计、代理；平面设计； 广告制作；技术进出口；药品进出口；食品进出口：货物进出口，贸易经纪；食用农产品批发：食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购地产中草药(不含中药饮片)购销；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医用口置生产；医用口置批发；医用口罩零售；日用口置(非医用)生产；日用口置(非医用)销售；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医护人员防护用品批发；医护人员 防护用品零售眼镜制造；眼镜销售(不含隐形眼镜)消毒剂生产(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产；保健食品生产；保健食品(预包装)销售；保健用品(非食品)生产，保健用品(非食品)销售；食用农产品 初加工；食品生产；食品销售；食品互联网销售，化妆品生产；化妆品批发，化妆品零售；传统香料制品经……
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