公告日期：2025-04-29

证券代码：400195 证券简称：泰禾 3 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 15:00 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400195 泰禾 3 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了股东大会见证律师。
（七）会议地点

福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾广场泰禾中心 30 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告 》

2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关制度规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地履行职责。通过规范运作、科学决策、勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障经营生产平稳运行。报告期内，公司董事会认真履行股东大会赋予职权，主要审议并通过了公司定期报告、对下属公司提供担保、续聘会计师事务所等事项。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告 》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，遵照《公司监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了 3 次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会会议，参加了公司股东大会，对董事会的重大决策和决议的形成表决程序进行了监督检查，督促公司董事会和经营班子规范运作。

（三）审议《公司 2024 年年度报告 》及摘要

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的固定薪酬将根据薪酬级别对应的金额发放；年度绩效薪酬将根据薪酬级别对应的金额范围，公司会根据在年终时对公司高级管理人员年度综合绩效的考评结果，在高级管理人员所在薪酬级别对应的年度绩效薪酬范围
内确定并发放。自 2025 年 1 月 1 日起执行，由人力资源中心负责具体实施。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄其森。
（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年公司营业收入 80.44 亿元，较上年同期的 63.95 亿元增加 16.49 亿
元，同比增加 25.78%；归属于母公司股东的净亏损为 213.09 亿元，较上年同期
的 60.72 亿元增加亏损 152.37 亿元，同比增加亏损 250.94%。

（六）审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
（七）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
（八）审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台披露的《关联交易公告》。

议案涉……
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