公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-004

证券代码：400192 证券简称：宋都 5 主办券商：财通证券
宋都基业投资股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：俞建午

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》。

公告编号：2026-004

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、公司第十二届董事会第七次会议决议

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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