公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-075

证券代码：400192 证券简称：宋都 5 主办券商：财通证券
宋都基业投资股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由过半数以上董事共同推举董事蒋林辰先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数523,365,416 股，占公司有表决权股份总数的 41.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,389,298 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。

公告编号：2025-075

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 523,290,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9857%；反对股数 21,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 523,290,416 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9857%；反对股数 21,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0040%；弃权股数 54,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0103%。

公告编号：2025-075

3.回避表决情况

不适用
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

《关于 3,670,898 97.9569% 21,000 0.5721% 54,000 1.4710%
选举公

2 司董事

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：吴婧、傅剑
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的会议表决结果……
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