公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-021

证券代码：400191 证券简称：粤泰 3 主办券商：西南证券
广州粤泰集团股份有限公司

第九届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨树坪先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州粤泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《两网公司及退

公告编号：2025-021

市公司信息披露办法》以及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司编制了 2025 年半年度报告。具体详见公司于 2025 年8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广州粤泰集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
1.议案内容：

为充实公司经营管理层力量，聘任严斌先生为公司副总裁，任职期限与本届
董事会相同，自 2025 年 8 月 27 日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会第六十三次会议决议》

2、《广州粤泰集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司 2025 年半年度报告的书面确认意见》

广州粤泰集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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