公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-007

证券代码：400191 证券简称：粤泰 5 主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李非、张晓峰、胡志勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李非先生，1956 年 7 月出生，南开大学企业管理学博士，日本学术振兴会
企业管理学博士后。多年来主要从事管理学、国学与管理、唐宋商业文明等的研究。出版《军事韬略与企业竞争》、《富与德—亚当斯密的无形之手》等专著，发表论文 50 余篇。曾任金发科技、保利发展等公司独立董事，现任粤泰股份公司独立董事。

张晓峰先生，1962 年 9 月出生，1984 年本科毕业于吉林工业大学（现吉林
大学），获学士学位，1989 年研究生毕业于湖南大学，获硕士学位，历任湖南大学、广东工学院、广东工业大学教师、会计系主任，1996 年晋升为会计学副教授，2005 年晋升为财务管理教授。长期从事财务管理、会计、企业管理的教学、研究以及企业咨询等工作，在《经济管理》、《当代财经》等杂志上发表论文 50多篇；主编了《企业财务管理》和《管理会计》等著作多本；主持及参与省级以上课题 10 多项。现任广东工业大学教授（退休）、本公司第九届董事会独立董事。
胡志勇先生，1965 年 11 月出生，管理学博士。现任广州大学管理学院教授、

公告编号：2025-007

博士生导师，广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州市会计师公会副会长，广州市审计学会常务理事，棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事，高新兴科技集团股份有限公司独立董事，广东广弘控股股份有限公司独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、1 次股东会。独立董事李非、张晓
峰、胡志勇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李非 4 4 0 0 否 1

张晓峰 4 4 0 0 否 1

胡志勇 4 4 0 0 否 1

审计委员会会议出席情况：李非应出席 3 次，亲自出席 3 次，张晓峰应出席
3 次，亲自出席 3 次，胡志……
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