公告日期：2025-05-19

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会采用现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议于 2025 年
5 月 16 日下午 14 点 45 分在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股
份有限公司 2 楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
36,257,274 股，占公司有表决权股份总数的 7.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,257,274 股，占公司有表决权股份总数的 7.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《2024 年度董事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》系对 2024 年董事会工作情况进行的总结。
公司 2024 年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024年度曾在任后已离任的独立董事郭文捷先生分别向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上分别进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》、2024 年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024 年度曾在任后已离任的独立董事郭文捷先生分别向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,257,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于《2024 年度监事会工作报告》的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》系对 2024 年监事会工作情况进行的总结。
《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,257,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于《2024 年度财务决算报告》的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》系对公司 2024 年财务决算情况进行的总结。
《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,257,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于《2024 年度利润分配预案》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现
金分红条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金
红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。