公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
广东文化长城集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（傅晓）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，傅晓女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

傅晓，女，1981 年 3 月生，中国国籍，无外永久居留权；从事项目投资与
管理、项目咨询、法律咨询、国际交流等领域。具备国际仲裁员资质。曾任英国长江国际律师事务所策略项目经理，重庆邮电大学特聘教授、副教授，现任深圳星灿国际咨询有限公司总经理。2024 年 4 月开始在本公司任独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事傅晓女士
会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2025-019

况

傅晓 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事傅晓女士对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第六届董事会 关于选举李晓光先生为公司董事 同意

月 30 日 第一次会议 长的议案

2024 年 4 第六届董事会 关于聘任公司总经理等高级管理 同意

月 30 日 第一次会议 人员的议案

2024 年 12 第六届董事会 关于拟聘任 2024 年度审计机构的 同意

月 9 日 第三次会议 议案

2024 年 12 第六届董事会 关于聘任公司副总经理的议案 同意

月 9 日 第三次会议

2024 年 12 第六届董事会 关于修订公司章程第一百零五条 同意

月 9 日 第三次会议 条款的议案

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。
五、 其他需要说明的情况

2024 年，独立董事傅晓女士在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：傅晓

公告编号：2025-019

2025 年 4 月 25 日

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