公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-016

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)董事会全体成员严格遵守
法律法规和相关规则及公司章程的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内
部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实
履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平；现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报
如下：

一、2024 年度董事会工作回顾

2024 年度，董事会在优化战略布局、强化公司治理、深化整体变革等方面开展了一
系列工作：

(一)报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

序号 届次 会议时间 审议事项

第五届董事会第四 关于拟聘任 2023 年度审计机构的议案

1 2024 年 1 月 9 日

十二次会议 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

提名李晓光先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
提名李家双先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
第五届董事会第四 提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
2 2024 年 4 月 12 日

十三次会议 提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案

关于修订公司章程第一百零五条条款的议案

公告编号：2025-016

关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案》

关于《2023 年度财务决算报告》的议案

关于《2023 年度利润分配预案》的议案

第五届董事会第四 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
3 2024 年 4 月 25 日 议案》

十四次会议

《关于《2023 年年度……
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