公告日期：2025-04-25

证券代码：400189 证券简称：广文城 3 主办券商：西南证券
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第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李晓光先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》系对 2024 年董事会工作情况进行的总结。

本次董事会会议上，公司 2024 年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024 年度曾在任后已离任的独立董事钱堤先生、郭文捷先生分别向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上分别进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》、2024 年度在任的独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、2024 年度曾在任后已离任的独立董事钱堤先生、郭文捷先生分别向董事会递交《2024 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》系对公司 2024 年财务决算情况进行的总结。
《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。

《2024 年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、王国兵先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对公司 2024 年度募集
资金存放和使用情况进行的总结。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯太广先生、徐洪巍先生、傅晓女士、王国兵先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《《2024 年年度报告》及其摘要》
1.议案内容：

《2024 年年度报告》及其摘要系对 2024 年度公司生产经营情况进行的总结。
《2024 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要……
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