公告日期：2026-01-26

美好置业集团股份有限公司

章程

（2026 年 1 月 26 日经公司 2026 年第一次临时股东会批准修订）

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 20

第一节 董 事...... 20

第二节 董事会...... 22

第三节 董事会秘书...... 28
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监 事...... 32

第二节 监事会...... 32

第三节 监事会决议...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 38

第一节 通知...... 38

第二节 公告...... 38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资、减资...... 38

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附 则...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国企业法人登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司已按照国务院的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

公司于 1989 年 2 月 26 日经云南省经济体制改革委员会云体改(1989)6 号文
批准，由昆明五华工贸总公司和楚雄州华侨友谊股份有限公司合并成立，在云南
省昆明市五华区工商行政管理局注册登记，营业执照签发日期为 1989 年 3 月 11
日，公司设立时名称为昆明五华实业（集团）股份有限公司；1998 年 10 月 5 日
经公司 1998 年度第二次临时股东会批准并报云南省工商行政管理局核准，公司
名称变更为“云南华一投资集团股份有限公司”；2003 年 6 月 10 日经公司 2002
年度股东会审议通过，经云南省工商行政管理局核准，公司更名为“名流置业集
团股份有限公司”；2014 年 2 月 10 日经公司 2014 年度第一次临时股东会审议通
过，公司更名为“美好置业集团股份有限公司”。

公司统一社会信用代码：9153000021665904XL。

第三条经云南省经济体制改革委员会云体改（1989）49 号文批准，公司
于 1989 年 12 月至 1990 年 3 月首次向社会公众发行 1,070 万股股票，发行价每
股 1 元。经云体改（1990）45 号文批准，公司于 1990 年 12 月将历年未发的职
工承包应付工资 522 万元转为职工股 522 万股，同时昆明市五华区人民政府将其所属的昆明五华商业大厦折为国家股 1,757 万股投入公司。经云体改（1992）65号文批准，昆明市五华区人民政府于 1992 年 9 月将其所属的昆明圆通商业大厦折为国家股 2,506 万股投入公司；同年，公司将资本公积金按 10：4 比例向全体
股东送股。1992 年底，公司股本总额为 8,751 万股，其中国家股 6,480 万股，社
会公众股 2,271 万股。

经中国证监会证监发字（1996）358 号《关于昆明五华实业（集团）股份有
限公司申请股票上市的批复》核准，并根据深圳证券交易所深证发（1996）第
453 号《上市通知书》，发行人的 2,271 万股社会公众股股票于 1996 年 12 月 5 日
在深圳证券交易所上市。

关规定进入全国中小企业股……
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