公告日期：2025-12-31

证券代码：400177 证券简称：阳竹 5 主办券商：广发证券
阳竹科技股份有限公司

子公司对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

三明市阳竹新材料科技有限公司（以下简称“三明新材料”）为阳竹科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为共同开展“以竹代塑”相关生物基新材料业务，通过优势互补共同开拓竹基材料市场，驱动三明新材料价值持续增长，三明新材料拟与三明市农林发展集团有限公司（以下简称“三明农林”）共同出资设立三明市阳竹智造新材料有限公司（以下简称“智造新材料”，暂定名，最终以工商登记注册为准）。智造新材料注册资本为 2000 万元人民币，其中，
三明农林认缴 680 万元，占注册资本比例 34%，三明新材料认缴 1320 万元，占
注册资本比例为 66%。智造新材料成立后，将致力于完成“以竹代塑”从材料到成品的最后一环，直接利用竹基材料生产各类终端竹制品。此举旨在实现从环保材料到市场商品的转化，推动竹材以成品形式直接替代塑料制品，以满足消费者对绿色生活的需求，创造更大的经济与社会效益。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——资产重组》的规定，"挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。"故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于子公司对外投资设立孙公司的议案》。

截止目前，公司及子公司连续 12 个月内累计对外投资金额为 8950 万元(包
含本次董事会审议的对外投资事项)，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定，本议案需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：三明市农林发展集团有限公司

注册地址：福建省三明市三元区和仁新村 1 幢工商银行大厦十九层

注册资本：30000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；货物进出口；食品进出口；进出口代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；农业生产资料的购买、使
用；农业园艺服务；农业生产托管服务；食用农产品批发；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；树木种植经营；林业专业及辅助性活动；木材加工；园林绿化工程施工；渔业专业及辅助性活动；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；通讯设备销售；电子产品销售；销售代理；汽车销售；二手车经纪；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；汽车拖车、求援、清障服务；食用农产品零售；畜禽收购；鲜肉零售；鲜肉批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；新鲜水果零售；未经加工的坚果、干果销售；水产品零售；牲畜销售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：方勇

控股股东：三明市产业投资集团有限公司

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：三明市阳竹智造新材料有限公司（暂定名，最终……
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