公告日期：2025-05-13

证券代码：400177 证券简称：深南 5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘彩云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,978,377 股，占公司有表决权股份总数的 26.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,913,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，编制该报告。具体内容详
见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 刊 登 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,978,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法规要求，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容
详 见 公司 于 2025 年 4 月 18 日刊 登在 全 国中 小企 业股份 转 让系 统
（www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,978,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 18 日刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024
年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,978,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2024 年度财务审计，并
出具了 2024 年年度审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,978,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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